公告日期：2024-11-14

公告编号：2024-029

证券代码：835474 证券简称：神角智能 主办券商：国融证券
神角智能科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：广西省南宁市西乡塘区亿鼎安吉商业广场 4 号楼 1113 号
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日 以书面方式发出

5.会议主持人：易拥军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席》议案
1.议案内容：

选举易拥军先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自 2024 年 11 月 12
日起至第四届监事会届满止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-029

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《神角智能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

神角智能科技股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 14 日

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