公告日期：2024-05-27

证券代码：835474 证券简称：神角智能 主办券商：国融证券

神角智能科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：广西省南宁市西乡塘区亿鼎安吉商业广场 4 号楼 1113 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长唐海林
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序及议案审议程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,498,332 股，占公司有表决权股份总数的 32.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书、财务负责人彭春梅列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范 性文件的规定，公司编制了《关于 2023 年度董事会工作报告》，并由董事长
代表董事会汇报 2023 年度的工作情况，对公司 2023 年度的主要工作做出总
体要求和安排。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,498,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规 定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年年度监事会的工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,498,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，
公司根据 2023 年审计报告结果，公司编制了《公司 2023 年年度财务决算报
告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,498,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，
结合公司 2023 年年度经营情况，公司对 2024 年工作进行了框架性安排，拟
定了《公司 2024 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,498,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为公司长远发展考虑，结合公司 2023 年年度经营业绩及日后发展规划，
公司拟定 2023 年年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,498,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，……
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