公告日期：2023-09-18

公告编号：2023-028

证券代码：835474 证券简称：神角智能 主办券商：国融证券
神角智能科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：广西省南宁市西乡塘区亿鼎安吉商业广场 4 号楼 1113 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长唐海林
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,498,332 股，占公司有表决权股份总数的 32.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-028

公司董事会秘书、财务负责人彭春梅列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，神角智能科技股份有限公司未经审计的财务报表未
分配利润累计金额为-162,653,109.94 元，公司实收股本为 154,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,498,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《神角智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

神角智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 18 日

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