公告日期：2024-10-08

中关村至臻环保股份有限公司 公告编号：2024-037

证券代码：835461 证券简称：中关村环 主办券商：长江承
销保荐

中关村至臻环保股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场二区 4 号楼 9 层
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长 张健先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数121,041,200 股，占公司有表决权股份总数的 74.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

中关村至臻环保股份有限公司 公告编号：2024-037

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请延长中关村发展集团关联借款期限的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见2024年9月13日公司公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于向控股股东借款延期暨关联交易公告》（公告编号：2024-035）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,115,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东中关村发展集团股份有限公司（持股 56,926,200 股）回避表决。
三、备查文件目录

《中关村至臻环保股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

中关村至臻环保股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。