公告日期：2024-09-06

中关村至臻环保股份有限公司 公告编号：2024-031

证券代码：835461 证券简称：中关村环 主办券商：长江承销保
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中关村至臻环保股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 以 8 月 30 日方式发出

5.会议主持人：公司董事长 张健先生

6.会议列席人员：公司监事和部分高级管理人员列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张健先生、吴盟盟女士、田宁宁先生、陈志武先生、李永鑫先生、党书杰女士、高中成先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

中关村至臻环保股份有限公司 公告编号：2024-031

（一）审议通过《关于向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，中关村至臻环保股份有限公司（以下简称“公司”）与厦门国际银行股份有限公司北京分行经过协商沟通，拟向其申请额度为 1,000万元的银行授信。授信期限为 3 年，每笔用款不超过 1 年，额度可循环使用，担保方式为信用。具体授信额度、授信期限、资金用途、贷款利率等以厦门国际银行股份有限公司北京分行最终审批为准。目前厦门国际银行股份有限公司北京分行已初步同意授予公司授信额度，具体借款条件以公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行实际签署的借款合同或相关文件为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中关村至臻环保股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》

中关村至臻环保股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 6 日

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