![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-04-25
中关村至臻环保股份有限公司 公告编号:2024-013
证券代码:835461 证券简称:中关村环 主办券商:长江承销保荐
中关村至臻环保股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:公司董事长 张健先生
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员列席会议
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事张健先生、田宁宁先生、陈志武先生、李永鑫先生、党书杰女士、高中成先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定,审议《2023 年度总经理
中关村至臻环保股份有限公司 公告编号:2024-013
工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于审议<2024 年度经营计划>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定,审议《2024 年度经营计划》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长对 2023 年度董事会工作情况进行汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定,审议公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
本议案具体内容详见2024年4月25日公司公告在全国中小企业股份转让系
中关村至臻环保股份有限公司 公告编号:2024-013
统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-015)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-016)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定,由财务负责人对 2023 年度财务决算情况进行汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定,根据公司实际经营情况测算,制订了财务预算方案,并由财务负责人对 2024 年度财务预算情况进行汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。