公告日期：2024-03-05

中关村至臻环保股份有限公司 公告编号：2024-007

证券代码：835461 证券简称：中关村环 主办券商：长江承销保荐
中关村至臻环保股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长 张健先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事吴盟盟女士因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张健先生、田宁宁先生、陈志武先生、李永鑫先生、党书杰女士、高中成先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向北京农商银行海淀新区支行申请增加授信的议案》
1.议案内容：

中关村至臻环保股份有限公司 公告编号：2024-007

为满足公司经营发展需要，中关村至臻环保股份有限公司（以下简称“公司”）与北京农商银行海淀新区支行经过协商沟通，拟向其申请增加总额为 4,000 万元的流动资金贷款。贷款担保方式为信用；贷款用途为补充经营所需流动资金；贷款期限为一年，贷款年化利率不超过（含）4.2%，按季结息，分期还款，具体以借款合同约定为准。

本议案具体内容详见 2024 年 3 月 5 日公司公告在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于向银行申请授信的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中关村至臻环保股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

中关村至臻环保股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 5 日

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