公告日期：2023-08-08

中关村至臻环保股份有限公司 公告编号：2023-038

证券代码：835461 证券简称：中关村环 主办券商：长江承销保荐
中关村至臻环保股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场二区4号楼 9 层3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长 张健先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数109,791,200 股，占公司有表决权股份总数的 67.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事陈志武因其他公务缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

中关村至臻环保股份有限公司 公告编号：2023-038

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见2023年7月21日公司公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-036）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 109,791,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
三、备查文件目录

《中关村至臻环保股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

中关村至臻环保股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 8 日

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