公告日期：2023-06-19

证券代码：835461 证券简称：中关村环 主办券商：长江承销保荐
中关村至臻环保股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场二区 4 号楼 9 层
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长 张健先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数121,041,200 股，占公司有表决权股份总数的 74.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事汤滢因其他公务缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换董事并提名公司董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司董事张春晖先生因个人原因辞去公司董事职务，公司董事会拟同意免去张春晖先生的董事职务，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。根据股东张春晖先生提名，公司董事会拟同意提名陈志武先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案具体内容详见2023年5月31日公司公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《董事辞职公告》（公告编号：2023-023）和《董事、董事会秘书任命公告》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 121,041,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为规范公司的组织和行为，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见2023年5月31日公司公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《中关村至臻环保股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 121,041,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为规范公司的组织和行为，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见2023年5月31日公司公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《中关村至臻环保股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 121,041,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为规范公司的组织和行为，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。