公告日期：2023-05-31

中关村至臻环保股份有限公司 公告编号：2023-022

证券代码：835461 证券简称：中关村环 主办券商：长江承销保荐
中关村至臻环保股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司监事会主席 庄洪雷先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事汤滢女士因其他工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为规范公司的组织和行为，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

中关村至臻环保股份有限公司 公告编号：2023-022

具体内容详见2023年5月31日公司公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《中关村至臻环保股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中关村至臻环保股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

中关村至臻环保股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 31 日

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