公告日期：2023-05-31

中关村至臻环保股份有限公司 公告编号：2023-021

证券代码：835461 证券简称：中关村环 主办券商：长江承销保荐
中关村至臻环保股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长 张健先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张健先生、吴盟盟女士、张春晖先生、田宁宁先生、李永鑫先生、党书杰女士、高中成先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换董事并提名公司董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司董事张春晖先生因个人原因辞去公司董事职务，公司董事会拟同意免去

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张春晖先生的董事职务，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。根据股东张春晖先生提名，公司董事会拟同意提名陈志武先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案具体内容详见2023年5月31日公司公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《董事辞职公告》（公告编号：2023-023）和《董事、董事会秘书任命公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命董事会秘书人选的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见2023年5月31日公司公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《董事、董事会秘书任命公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为规范公司的组织和行为，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见2023年5月31日公司公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《中关村至臻环保股份有限公司股

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东大会议事规则》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为规范公司的组织和行为，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见2023年5月31日公司公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《中关村至臻环保股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：……
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