公告日期：2023-05-31

中关村至臻环保股份有限公司 公告编号：2023-031

证券代码：835461 证券简称：中关村环 主办券商：长江承销保荐
中关村至臻环保股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2023 年度第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 15 日 12:00。

2、通讯方式与现场召开时间同步。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

中关村至臻环保股份有限公司 公告编号：2023-031

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835461 中关村环 2023 年 6 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场二区 4 号楼 9 层。

二、会议审议事项
（一）审议《关于更换董事并提名公司董事候选人的议案》

公司董事张春晖先生因个人原因辞去公司董事职务，公司董事会拟同意免去张春晖先生的董事职务，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。根据股东张春晖先生提名，公司董事会拟同意提名陈志武先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案具体内容详见2023年5月31日公司公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《董事辞职公告》（公告编号：2023-023）和《董事、董事会秘书任命公告》（公告编号：2023-024）。
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为规范公司的组织和行为，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见2023年5月31日公司公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《中关村至臻环保股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2023-025）。
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为规范公司的组织和行为，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见2023年5月31日公司公告在全国中小企业股份转让系统指定

中关村至臻环保股份有限公司 公告编号：2023-031

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《中关村至臻环保股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-026）。
（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为规范公司的组织和行为，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见2023年5月31日公司公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（h……
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