公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-023

证券代码：835452 证券简称：元一传媒 主办券商：国投证券
东阳元一传媒股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：经各位新一届董事一致同意豁免提前通知
5.会议主持人：周珍珍
6.会议列席人员：总经理
7.召开情况合法合规性说明：

会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《东 阳元一传媒股份有限公司章程》、《东阳元一传媒股份有限公司董事 会议事规则》的规定。

公告编号：2024-023

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于推选公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

拟推选周珍珍女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3.回避表决情况：

本事项涉及回避表决，董事周珍珍、阎旻回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司董事长的提名，拟聘任阎旻女士为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3.回避表决情况：

本事项涉及回避表决，董事周珍珍、阎旻回避表决。

公告编号：2024-023

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据公司总经理的提名，拟聘任谢苑华女士为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于任命公司信息披露负责人的议案》
1.议案内容：

根据公司董事长的提名，任命刘丹女士为公司信息披露负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。2.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

本事项涉及回避表决，董事刘丹回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-023

三、 备查文件目录
《东阳元一传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

东阳元一传媒股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 26 日

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