公告日期：2024-11-08

证券代码：835452 证券简称：元一传媒 主办券商：国投证券
东阳元一传媒股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《东阳元一传媒股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 日上午 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835452 元一传媒 2024 年 11 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于提名第四届董事会候选人的议案》

公司第三届董事会于 2024 年 11 月 2 日届满，根据《公司法》、《公司
章程》的有关规定，现提名周珍珍、何海、阎旻、王伟文、刘丹为公司第四届董事会候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。同时公司董事会已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》对公司第四届董事会董事候选人进行核查，经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周珍珍、何海。

（二）审议《关于提名第四届董事会监事会候选人的议案》

公司第三届监事会任期于 2024 年 11 月 2 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的规定，现提名郭丙仁、吴淑珍为第四届监事会非职工监事
成员。公司于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第一次职工代表大会，选举李
瑞仪为公司职工代表监事，与郭丙仁、吴淑珍组成第四届监事会成员。同时公司监事会已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》对公司第四届监事会监事候选人进行核查，经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。
（三）审议《关于拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2024 年度审计工作。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法

（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1.自然人股东持本人身份证；2.由代理人代表自然人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人的身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件；5.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2024 年 11 月 22 日 10:00-17:00

（三） 登记地点：广州市海珠区富力半岛 1 号 A3 栋 702

四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：广州市海珠区富力半岛 1 号 A3 栋 702

会议联系电话：020-38011023

联系传真：020-38011029

联系人：刘丹
（二） 会……
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