公告日期：2024-11-08

公告编号：2024-016

证券代码：835452 证券简称：元一传媒 主办券商：国投证券
东阳元一传媒股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 11 月 8 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 6 日以书面形
式发出
5. 会议主持人：监事会主席
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2024-016

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名第四届董事会监事会候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期于 2024 年 11 月 2 日届满，根据《公司
法》和《公司章程》的规定，现提名郭丙仁、吴淑珍为第四届监事会
非职工监事成员。公司于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第一次职工
代表大会，选举李瑞仪为公司职工代表监事，与郭丙仁、吴淑珍组成第四届监事会成员。同时公司监事会已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》对公司第四届监事会监事候选人进行核查，经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。
2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《东阳元一传媒股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

公告编号：2024-016

东阳元一传媒股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 8 日

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