公告日期：2024-05-14

公告编号：2024-009

证券代码：835452 证券简称：元一传媒 主办券商：国投证券
东阳元一传媒股份有限公司

监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 5
月 13 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于王新辞
去监事职务并选举吴淑珍为公司第三届监事会监事的议案》。

任命吴淑珍女士为公司监事，任职期限自公司 2023 年年度股东
大会通过之日起至第三届监事会届满之日，自 2024 年 5 月 13 日起生
效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

原监事辞职。
（三） 新任董监高人员履历

吴淑珍，1956 年 5 月 22 日出生，中国，无境外永久居留权，
学历高中。1973 年 11 月至 1976 年 1 月农场下乡务农；1976 年 2

公告编号：2024-009

月至 2006 年 5 月担任广东省基础公司职员；2006 年 6 月退休至今。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任监事人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命对公司的日常生产经营无影响。
三、 备查文件

《东阳元一传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

东阳元一传媒股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 14 日

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