公告日期：2024-04-23

证券代码：835452 证券简称：元一传媒 主办券商：国投证券
东阳元一传媒股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面通知
的方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：高管、监事会主席
7.召开情况合法合规性说明：

会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《东 阳元一传媒股份有限公司章程》、《东阳元一传媒股份有限公司董事 会议事规则》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事长周珍珍代表董事会将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度总经理工作报告予以汇报。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度审计报告予以汇报。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

考虑到公司的实际发展状况以及公司运营中对于资金的需求，公司决定 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算方案情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于提请召开东阳元一传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 5 月 13 日上午 10：30 召开 2023 年年度股
东大会，审议上述尚需股东大会审议的议案及《2023 年度监事会工作报告》等议案。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回……
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