公告日期：2023-02-01

公告编号：2023-001

证券代码：835452 证券简称：元一传媒 主办券商：安信证券
东阳元一传媒股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 20 日电话通知
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：总经理
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《东 阳元一传媒股份有限公司章程》、《东阳元一传媒股份有限公司董事 会议事规则》的规定。

公告编号：2023-001

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2022
年度审计工作。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 31 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 1 月 15 日上午 10:00 召开 2023 年第一次
临时股东大会，会议审议《关于拟续聘致同会计师事务所（特殊普通

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合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《东阳元一传媒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
东阳元一传媒股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 1 日

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