公告日期：2021-10-18

公告编号：2021-016

证券代码：835452 证券简称：元一传媒 主办券商：安信证券
东阳元一传媒股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 13 日以书面形
式发出
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》 和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-016

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名第三届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会于 2021 年 10 月 14 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，现提名周珍珍、何海、阎旻、王伟文、刘丹为公司第三届董事会候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。同时公司董事会已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》对公司第三届董事会董事候选人进行核查，经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 11 月 3 日上午 10:00 召开 2021 年第二次临
时股东大会，会议审议《关于提名第三届董事会候选人的议案》、《关于提名第三届监事会候选人的议案》等。

公告编号：2021-016

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《东阳元一传媒股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

东阳元一传媒股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 18 日

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