公告日期：2024-07-30

公告编号：2024-055

证券代码：835450 证券简称：隆源装备 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江隆源装备科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周立峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于股东大会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数101,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-055

4.公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名周立峰、周立钢、吴端为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名蔡建、张兴亮为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 101,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东拟提名孙自忠、钱敏为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 101,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2024-055

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动

周立峰 董事 任职 2024 年 7 月 30 日 2024 年第三次 审议通过
临时股东大会

周立钢 董事 任职 2024 年 7 月 30 日 2024 年第三次 审议通过
临时股东大会

吴端 董事 任职 2024 年 7 月 30 日 2024 年第三次 审议通过
临时股东大会

蔡建 独立董事 任职 2024 年 7 月 30 日 2024 年第三次 审议通过
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