公告日期：2024-07-30

公告编号：2024-059

证券代码：835450 证券简称：隆源装备 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江隆源装备科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代

表监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 7 月 30 日审议并通过：

选举周立峰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 30 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 43,056,000 股，占公司股本的 36.38%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年7 月 30 日审议并通过：

选举孙自忠先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 7 月 30 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 7
月 30 日审议并通过：

选举朱德良先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年7月30日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（四）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 7 月 30 日审议并通过：

聘任周立钢先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 30 日起生效。上述

公告编号：2024-059

聘任人员持有公司股份 43,134,000 股，占公司股本的 36.44%，不是失信联合惩戒对象。
聘任吴端先生为公司分管销售工作的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 30
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任亓晓青女士为公司分管行政工作的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月
30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任亓晓青女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 7 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴小红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 7 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

公司独立董事蔡建、张兴亮对公司董事换届事项以及公司聘任高级管理人员相关事
项发表了同意的独立意见。具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份
转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《独立董事关于

公告编号：2024-059

第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2024-057）。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。