公告日期：2024-07-30

公告编号：2024-056

证券代码：835450 证券简称：隆源装备 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江隆源装备科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：半数以上董事推举周立峰先生

6.会议列席人员：公司总经理、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-056

选举周立峰先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，与第四届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡建、张兴亮对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任周立钢先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任周立钢先生担任公司总经理，任期三年，与第四届董事会任期一致。经审核，周立钢先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡建、张兴亮对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任吴端先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任吴端先生为公司分管销售工作的副总经理，任期三年，与第四届董事会任期一致。经审核，吴端先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡建、张兴亮对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

公告编号：2024-056

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任亓晓青女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》1.议案内容：

聘任亓晓青女士为公司分管行政工作的副总经理，任期三年，与第四届董事会任期一致。聘任亓晓青女士为公司董事会秘书，任期三年，与第四届董事会任期一致。经审核，亓晓青女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡建、张兴亮对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任吴小红女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任吴小红女士为公司财务负责人（财务总监），任期三年，与第四届董事会任期一致。经审核，吴小红女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡建、张兴亮对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会……
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