公告日期：2024-04-02

证券代码：835447 证券简称：微卓科技 主办券商：东兴证券
北京微卓科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：北京微卓科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张士栋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京微卓科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数1634.99 万股，占公司有表决权股份总数的 80.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<北京微卓科技股份有限公司 2023 年年度报告>及报告摘
要的议案》
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了北京微卓科技股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要。

具体内容详见公司于2024年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京微卓科技股份有限公司2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《北京微卓科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,349,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<关于北京微卓科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
1.议案内容：

根据公司有关财务报表并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情形。

具体内容详见公司于2024年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于北京微卓科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告
编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,349,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，股东张士栋先生为公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人，故张士栋回避表决，其表决权 13,000,000 股不计入有效表决权股份总数。
（三）审议通过《关于<北京微卓科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>
的议案》
1.议案内容：

公司董事长张士栋先生代表公司董事会汇报董事会 2023 年度日常工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,349,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<北京微卓科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>
的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席刘佳女士代表公司监事会汇报监事会 2023 年度日常工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,349,900 股，占……
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