公告日期：2023-03-16

证券代码：835447 证券简称：微卓科技 主办券商：东兴证券
北京微卓科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场三区 3 号楼
6M 层 12 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 28 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长张士栋

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<北京微卓科技股份有限公司 2022 年年度报告>及报告摘
要的议案》
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了北京微卓科技股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘要。

具体内容详见公司于2023年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京微卓科技股份有限公司2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）和《北京微卓科技股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<关于北京微卓科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
1.议案内容：

根据公司有关财务报表并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情形。

具体内容详见公司于2023年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于北京微卓科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，张士栋先生为公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人，因此董事长张士栋回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<北京微卓科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事长张士栋先生代表公司董事会汇报董事会 2022 年度日常工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<北京微卓科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理张士栋先生向董事会提交了《北京微卓科技股份有限公司 2022年度总经理工作报告》，并提出公司 2023 年度的工作重点及思路。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<北京微卓科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<北京微卓科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年度实际经营情况和财务状况，结合市场等各因素状况，……
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