公告日期：2023-03-16

证券代码：835447 证券简称：微卓科技 主办券商：东兴证券
北京微卓科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京微卓科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 6 日 9：30-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835447 微卓科技 2023 年 3 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达律师事务所李冲、苗丁律师。
（七）会议地点

北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场三区 3 号楼 6M 层 12 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<北京微卓科技股份有限公司 2022 年年度报告>及报告摘要的议案》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了北京微卓科技股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘要。

具体内容详见公司于2023年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京微卓科技股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-003）和《北京微卓科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
（二）审议《关于<关于北京微卓科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

根据公司有关财务报表并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情形。

具体内容详见公司于2023年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于北京微卓科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2023-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张士栋。
（三）审议《关于<北京微卓科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长张士栋先生代表公司董事会汇报董事会 2022 年度日常工作情况。
（四）审议《关于<北京微卓科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会主席刘佳女生代表公司监事会汇报监事会 2022 年度日常工作情况。
（五）审议《关于<北京微卓科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
公司根据 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了2022 年度财务决算报告。
（六）审议《关于<北京微卓科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
公司根据 2022 年度实际经营情况和财务状况，结合市场等各因素状况，编制了 2023 年度财务预算报告。
（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴财光华审会字（2023）第 218002 号”《审计报告》，基于公司发展和股东长期利益考虑，公司

拟定了 2022 年度利润分配预案：拟以 2022 年末总股本 20,300,000 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利 3.50 元（含……
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