公告日期：2022-11-22

公告编号：2022-057
证券代码：835447 证券简称：微卓科技 主办券商：东兴证券
北京微卓科技股份有限公司

关于召开 2022 年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第七次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京微卓科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 8 日 9：30-11：00。

公告编号：2022-057
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835447 微卓科技 2022 年 12 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场三区 3 号楼 6M 层 12 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于使用自有闲置资金投资股票、基金的议案》

为提高公司闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务的发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买股票、基金获取额外的资金收益，使用资金总额度不超过人民币 2000 万（不含 2000 万），资金在该额度内可循环使用，投资期限为自股东大会审议通过之日起一年内。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《北京微卓科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2022-056）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2022-057
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证办理登记；

2、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；

办理登记手续：可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 12 月 7 号 9:00-11:00

（三）登记地点：北京微卓科技股份有限公司会议室
四、其他

（一）会 议 联 系 方 式 ： 联 系 人 ： 张 建 华 电 话 ： 010-88464666 邮 箱 ：
smile@vizhuo.com 地址：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场三区 3号楼 6M 层 12 室
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《北京微卓科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京微卓科技股份有限公司
董事会
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