公告日期：2024-10-08

公告编号：2024-040

证券代码：835445 证券简称：万格丽 主办券商：兴业证券
万格丽智能家居股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：万格丽智能家居股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日
以通讯方式发出

5.会议主持人：钟冠祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

公告编号：2024-040

二、 议案的审议情况
（一）审议通过《关于选举何维荣先生担任公司第四届职工代
表监事的议案》

1.议案内容：

第三届监事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规 定进行第四届职工代表监事选举，现选举何维荣先生为第四届职工代 表监事，与公司 2024 年第五次临时股东大会选举产生的非职工代表 监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审 议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

何维荣先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工 代表监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩 戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合 惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于选举童桃连女士担任公司第四届职工代
表监事的议案》

1.议案内容：

第三届监事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规 定进行第四届职工代表监事选举，现选举童桃连女士为第四届职工代 表监事，与公司 2024 年第五次临时股东大会选举产生的非职工代表 监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审

公告编号：2024-040

议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

童桃连女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工 代表监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩 戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合 惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录
《万格丽智能家居股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》
万格丽智能家居股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 08 日

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