公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-036

证券代码：835445 证券简称：万格丽 主办券商：兴业证券

万格丽智能家居股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十九次会议于 2024年 9 月 20 日审议并通过：

提名马杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 295 股，占公司股本的 0.0006%，不是失信联合惩戒对象。

提名马文瑞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 118 股，占公司股本的 0.0002%，不是失信联合惩戒对象。

提名林田先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林剑辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林平连女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

林平连，女，董事，1988 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
双学士学位，中级会计师。2011 年 5 月-2012 年 8 月，厦门协永盛彩印有限公司任会计；

公告编号：2024-036

2012 年 9 月-2015 年 11 月，厦门吉宏包装科技股份有限公司任会计；2015 年 12 月-2017
年 2 月，自由职业；2017 年 3 月-2020 年 9 月，厦门睿通电子科技有限公司任财务主管；
2020 年 10 月至今，股份有限公司任信息披露负责人。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年9 月 20 日审议并通过：

选举李凤兰女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《万格丽智能家居股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告》

《万格丽智能家居股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》

万格丽智能家居股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。