公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-034

证券代码：835445 证券简称：万格丽 主办券商：兴业证券
万格丽智能家居股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：万格丽智能家居股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：马杰董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第四届董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应进行董事会换届选举。现提名马杰、马文瑞、林田、林剑辉、林平连为公司第四届董事会候选董事，任期三年，自股东

公告编号：2024-034

大会审议通过之日起计算。上述五位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会>的议案》1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 10 月8 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会，审议
以上议案一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《万格丽智能家居股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告》
万格丽智能家居股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。