公告日期：2024-08-09

公告编号：2024-022

证券代码：835445 证券简称：万格丽 主办券商：兴业证券
万格丽智能家居股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：万格丽智能家居股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以通讯方式发出

5.会议主持人：马杰董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司赎回部分优先股股份并申请注销的议案》
1.议案内容：

公司拟赎回武平县战略性新兴产业股权投资基金有限公司持有的公司“万格优 1”（证券代码：820007）6,000 股优先股股份并申请注销该部分赎回股份，赎回本金 600,000 元，股息计息到赎回日，具体以双方签署的优先股赎回协议和实

公告编号：2024-022

际结算为准。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于赎回部分优先股股份的第一次提示性公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于签署〈优先股赎回协议〉的议案》
1.议案内容：

公司根据与武平县战略性新兴产业股权投资基金有限公司签订的《关于附条件生效的股份认购协议》及多份补充协议和附加协议，现拟与武平县战略性新兴产业股权投资基金有限公司签署《优先股赎回协议》，赎回其持有的“万格优 1”(证券代码:820007)6,000 股优先股股份。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理优先股赎回并申请注销
相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟将 6,000 股“万格优 1”优先股赎回并申请注销，提请股东大会授权
董事会全权办理本次优先股赎回的相关事宜，包括但不限于：与优先股权利人签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送优先股赎回注销申请、向中国证券登记结算有限公司北京分公司提交赎回业务申请及支付赎回价款并办理优先股的注销登记等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-022

本议案不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2024 年 8 月 24日召开2024 年第三次临时股东大会, 审议议案一、
议案二、议案三。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《万格丽智能家居股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

万格丽智能家居股份有限公司
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