公告日期：2023-12-13

公告编号：2023-039

证券代码：835445 证券简称：万格丽 主办券商：兴业证券
万格丽智能家居股份有限公司

关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无须经有关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 9 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-039

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835445 万格丽 2023 年 12 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

万格丽智能家居股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于延期赎回优先股的议案》

万格丽智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 13 日顺
利完成新三板优先股（优先股代码：820007；证券简称：万格优 1）的发行，优先股的成功发行为公司进一步扩大生产规模、加快营销网络布局创造了条件。
本次非公开发行的优先股股数为 20 万股，每股票面金额为人民币 100 元，
按照票面金额平价发行，公司于 2017 年 3 月 13 日取得中国证券登记结算有限责
任公司出具的《股份登记确认书》。本次非公开发行的优先股将于 2023 年 12 月31 日到期。

公司拟向认购人武平县战略性新兴产业股权投资基金有限公司提出延期回
购申请，预计延期后回购时间顺延至 2024 年 12 月 31 日。延期回购期间关于优
先股协议及保证合同等相关协议及补充协议继续生效，双方应按约继续履行，后续如有调整，以实际签订的协议为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2023-039

三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证及股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 12 月 29 日 9 点

（三）登记地点：万格丽智能家居股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：林平连女士
（二）联系地址：福建省武平县新业路 9 号
（三）联系电话：0597-3338888
（四）传真：0597-3339999
（五）会议费用：参会股东住宿、交通费自理。
五、备查文件目录

《万格丽智能家居股份有限公司第三届董事……
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