公告日期：2023-09-27

公告编号：2023-036

证券代码：835445 证券简称：万格丽 主办券商：兴业证券
万格丽智能家居股份有限公司

关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无须经有关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 12 日 9 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-036

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835445 万格丽 2023 年 10 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

万格丽智能家居股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向兴业银行申请流动资金贷款的议案》

公司拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行（以下简称“兴业银行”）申请本金最高额不超过人民币 3000 万元的流动资金贷款。公司拟将名下房产、国有土地使用权作为本公司向兴业银行办理信用业务提供抵押担保。实际贷款金额与担保方式以公司与银行签订的最终协议为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证及股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

公告编号：2023-036

（二）登记时间：2023 年 10 月 12 日 9 点

（三）登记地点：万格丽智能家居股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：林平连女士
（二）联系地址：福建省武平县新业路 9 号
（三）联系电话：0597-3338888
（四）传真：0597-3339999
（五）会议费用：参会股东住宿、交通费自理。
五、备查文件目录

《万格丽智能家居股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

万格丽智能家居股份有限公司董事会
2023 年 9 月 27 日

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