公告日期：2024-08-01

公告编号：2024-028

证券代码：835435 证券简称：江苏海天 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏海天微电子股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长匡习龙先生

6.会议列席人员：监事、高管列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日在全国股份转让系统官网

公告编号：2024-028

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-030）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《向江苏赛尔印刷器材有限公司采购原材料的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《向关联公司采购原材料的公告》（公告编号：2024-029）
2.回避表决情况

关联董事匡元海、匡习龙、鄂道波，根据公司章程回避表决
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第八次会议决议》

江苏海天微电子股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 1 日

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