公告日期：2024-04-30

证券代码：835431 证券简称：非凡传媒 主办券商：中天国富证券
北京非凡影界文化传媒股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835431 非凡传媒 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司拟聘请的北京通商律师事务所对 2023 年年度股东大会进行见证。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京非凡影界文化传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-015）
（二）审议《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京非凡影界文化传媒股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-004）
（三）审议《关于审议<2023 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京非凡影界文化传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-015）
（四）审议《关于审议<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京非凡影界文化传媒股份有限公司2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《北京非凡影界文化传媒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）
（五）审议《关于审议<2024 年度财务预算报告>的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京非凡影界文化传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。
（六）审议《关于公司 2024 年度日常性关联交易情况预计的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京非凡影界文化传媒股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴剑锋。
（七）审议《关于审议<2023 年度利润分配方案>的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京非凡影界文化传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-015）
（八）审议《关于公司续聘审计机构的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.……
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