公告日期：2022-05-20

证券代码：835431 证券简称：非凡传媒 主办券商：中天国富证券
北京非凡影界文化传媒股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长吴剑锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做出决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数129,985,101 股，占公司有表决权股份总数的 62.9625%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事及监事外的其他全体高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《北京非凡影界文化传媒股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 129,985,101 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于审议<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《北京非凡影界文化传媒股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 129,985,101 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于审议<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《北京非凡影界文化传媒股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 129,985,101 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于审议<公司 2021 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

《北京非凡影界文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告》及《北京非凡影界文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》
2.议案表决结果：

同意股数 129,985,101 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于审议<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《北京非凡影界文化传媒股份有限公司 2022 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 129,985,101 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度日常性关联交易情况预计的议案》
1.议案内容：

详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 129,985,101 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因出席本次股东大会的全体股东全部为关联方，经出席会议的全体股东一致同意豁免适用回避表决程……
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