公告日期：2023-04-11

公告编号：2023-001

证券代码：835429 证券简称：金源电气 主办券商：山西证券
西安金源电气股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：西安市高新区沣惠南路 20 号华晶商务广场 B 座 E 层会议
室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以邮件方式发出

5.会议主持人：刘家兵先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事邵光明、赵晓东因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向北京银行股份有限公司西安分行申请贷款暨关联交易的议案》

公告编号：2023-001

1.议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款 800 万元，借款期限为 24 个月，贷款利率以银行核准为主。该笔贷款由西安投融资担保有限公司，及控股股东、实际控制人刘家兵，实际控制人罗文莉承担担保责任，并由公
司名下位于高新区沣惠南路 20 号华晶商务广场 B 座 11301 室房产（西安市房权
证高新区字第 105010409-67-1-11301 号）向西安投融资担保有限公司提供抵押反担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事魏鹏冲对此议案持反对意见
3.回避表决情况：

上述关联方为公司提供担保属于公司单方受益行为，按规定可免于按照关联交易情况审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向西安嘉恒典当有限公司申请贷款暨关联交易的议案》1.议案内容：

公司拟向西安嘉恒典当有限公司申请短期借款 600 万元，借款期限为 30 天，
贷款利率以合同签订为准。该笔贷款由控股股东、实际控制人刘家兵及实际控制人罗文莉提供保证担保，同时以公司名下位于高新区沣惠南路 20 号华晶商务广
场 B 座 11301 室房产（西安市房权证高新区字第 105010409-67-1-11301 号）提
供抵押担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事魏鹏冲对此议案持反对意见
3.回避表决情况：

上述关联方为公司提供担保属于公司单方受益行为，按规定可免于按照关联交易情况审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2023-001

《西安金源电气股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

西安金源电气股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 11 日

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