公告日期：2022-04-27

证券代码：835429 证券简称：金源电气 主办券商：山西证券
西安金源电气股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：西安市高新区沣惠南路 20 号华晶商务广场 B 座 E 层会议
室

3.会议召开方式：现场+视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：刘家兵先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事罗文莉、罗文祎、王可澄、魏鹏冲、赵晓东因疫情以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理就 2021 年度的工作情况拟定了《2021 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会就 2021 年度的工作情况拟定了《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司就 2021 年度财务情况编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司就 2022 年度经营预算情况编制了《2022 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《2021
年年度报告》。详细内容见公司 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2021 年年度报告，公告编号：2022-004。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2021 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《2021
年年度报告摘要》。详细内容见公司 2021 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2021 年年度报告摘要，公告编号：2022-005。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

结合公司经营及发展情况，暂不对公司截至 2021 年 12 月 31 日的未分配利
润实施分配，滚存至下一分配周期，由全体股……
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