公告日期：2023-06-30

证券代码：835417 证券简称：锐捷安全 主办券商：开源证券

广东锐捷安全技术股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东锐捷安全技术股份有限公司公司章程》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

本次股东大会召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 15 日上午。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835417 锐捷安全 2023 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市番禺区桥南街蚬涌村工业区办公大楼五楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举冯毅先生为广东锐捷安全技术股份有限公司第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
现根据推荐，本届董事会提名冯毅先生担任公司第五届董事会董事。任期自股东大会决议通过之日起三年。

前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任的董事、监事、高级管理人员的情形。
（二）审议《关于选举冯韵倩女士为广东锐捷安全技术股份有限公司第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
现根据推荐，本届董事会提名冯韵倩女士为公司第五届董事会董事候选人。
任期自股东大会决议通过之日起三年。

前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任的董事、监事、高级管理人员的情形。
（三）审议《关于选举陈瑞莲女士为广东锐捷安全技术股份有限公司第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
现根据推荐，本届董事会提名陈瑞莲女士为公司第五届董事会董事候选人。任期自股东大会决议通过之日起三年。

前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任的董事、监事、高级管理人员的情形。
（四）审议《关于选举张庆仪女士为广东锐捷安全技术股份有限公司第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
现根据推荐，本届董事会提名张庆仪女士为公司第五届董事会董事候选人。任期自股东大会决议通过之日起三年。

前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任的董事、监事、高级管理人员的情形。
（五）审议《关于选举叶剑明先生为广东锐捷安全技术股份有限公司第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
现根据推荐提名，本届董事会提名拟选举叶剑明先生公司第五届董事会董事候选人。任期自股东大会决议通过之日起三年。

前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任的董事、监
事、高级管理人员的情形。
（六）审议《关于选举陈文光先生为广东锐捷安全技术股份有限公司第五届监事会监事的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关程序进行监事会换届选举。

现根据……
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