公告日期：2024-05-28

公告编号：2024-014

证券代码：835415 证券简称：海德科技 主办券商：东吴证券
苏州海德新材料科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李建华

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李建华先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定。根据公司发展需要，选举李建华先生
为公司董事长，任期为三年，自 2024 年 5 月 27 日至 2027 年 5 月 26 日。李建华

公告编号：2024-014

先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：
聘任李建华先生为本公司总经理、聘任吴志峰先生为本公司副总经理、聘任赵燕女士为本公司董事会秘书兼财务负责人；上述人员任期为三年，自 2024 年 5 月
27 日至 2027 年 5 月 26 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于关联交易暨关联担保的议案》
1.议案内容：
相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为 2024-017

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该担保事项为公司单方面获利的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此董事李建华、吴志峰无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-014

三、备查文件目录
《苏州海德新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

苏州海德新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 28 日

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