公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-023

证券代码：835415 证券简称：海德科技 主办券商：东吴证券
苏州海德新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场加视频相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以短信方式发出
5. 会议主持人：董事长李建华
6. 会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告

公告编号：2023-023

编号：2023-022。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州海德新材料科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

苏州海德新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日

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