公告日期：2023-01-12

公告编号：2023-004

证券代码：835415 证券简称：海德科技 主办券商：东吴证券

苏州海德新材料科技股份有限公司关

于募集资金专户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

公司于2021年11月8日召开第三届董事会第四次会议及第三届

监事会第三次会议，审议通过了《关于<苏州海德新材料科技股份

有限公司股票定向发行说明书>的议案》、《提请股东大会授权董

事会全权办理股票发行相关事宜的议案》、《关于修改<公司章

程>的议案》、《 关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三

方监管协议>的议案》、《关于公司在册股东不享有本次股票发行

优先认购权的议案》。

本次发行为确定对象的股票发行，发行对象为符合《非上市

公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者

适当性管理办法》规定的机构投资者3家及外部自然人投资者4名，

发行对象以现金方式认购。本次股票定向发行价格为人民币2.5元

/股，发行数量为2022.20万股，募集资金总额为人民币50,555,000

元。

2021年11月23日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议

通过了本次股票发行相关议案，批准公司本次股票发行，并同意授

权公司董事会全权办理本次发行的一切相关事宜。

2021年12月24日，全国中小企业股份转让公司出具了《关于对

苏州海德新材料科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股

公告编号：2023-004

转系统函[2021]4217号），同意公司本次定向发行，详见公司已

2021年12月28日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定

向发行无异议函的公告》（公告编号：2021-052）。

2021年12月28日，公司在全国中小企业股份转让系统公司信

息披露平台披露了《股票定向发行认购公告》（公告编号：2021-

053），规定本次股票发行认购缴款期为2021年12月31日（含当日）

至2022年1月7日（含当日）。

公司于2021年12月30日与宁波银行股份有限公司苏州分行、

东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，

本次股票发行募集资金存放于公司在宁波银行股份有限公司常熟

高新区支行开设的账号 75190122000034768募集资金专项账户。

2022年1月10日经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出

具《容诚验字（2022）230Z0015号验资报告》，本次定向发行最终

增加注册资本20,222,000元，募集资金50,555,000元。本次股票发

行募集资金已足额存入募集资金三方监管账户中，本次股票发行符

合募集资金专户管理要求。

2022年2月25日，公司在全国中小企业股份转让系统公司信息

披露平台披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂

牌并公开转让的公告》（公告编号：2022-003），确认公司本次

股票发行本次定向发行股份总额为20,222,000股，其中有限售条

件流通股0股，无限售条件流通股20,222,000股。本次定向发行新

增股份将于2022年3月4日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并

公开转让。

二、募集资金存放及使用情况

募集资金存放情况如下：

公告编号：2023-004

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余

额（元）

宁波银行股份 75190122000034768 50,555,000 0.00

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