公告日期：2022-08-09

苏州海德新材料科技股份有限公司

章 程

二零二二年八月

目 录

第一 章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股 份 ......4
第一节 股份发行 ......5
第二节 股份增减和回购 ......6
第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东大会 ......8
第一节 股东 ......8
第二节 股东大会的一般规定 ......11
第三节 股东大会的召集 ......14
第四节 股东大会的提案与通知......15
第五节 股东大会的召开 ......17
第六节 股东大会的表决和决议 ......20
第五章 董事会 ......22
第一节 董事 ......23
第二节 董事会 ......25
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......30
第七章 监事会 ......32
第一节 监事 ......32
第二节 监事会 ......33
第八章 信息披露和投资者关系管理 ......35
第一节 信息披露 ......35
第二节 投资者关系管理 ......36
第九章 财务会计制度、利润分配 ......37
第一节 财务会计制度 ......37
第二节 会计师事务所的聘任 ......39
第十章 通知和公告 ......40
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......40
第一节 合并、分立、增资和减资 ......40
第二节 解散和清算 ......41
第十二章 修改章程 ......43
第十三章 争议的解决 ......43
第十四章 附则 ......43

第一章 总 则

第一条 为维护苏州海德新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）其他相关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》(以下简称《公司登记条例》)和其他有关规定成立的股份有限公司。公司采取发起设立方式由苏州海德新材料科技股份有限公司整体变更设立。公司在苏州市行政审批局登记注册，取得营业执照。
第三条 公司注册名称：苏州海德新材料科技股份有限公司。
第四条 公司住所：常熟高新技术产业开发区金门路 59 号。
第五条 公司注册资本为人民币 12140 万元。
第六条 公司为长期存续的股份有限公司。
第七条 公司董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提
高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。
第十二条 公司的经营范围：新材料研发；铁路扣件、轨道减震器、桥梁支座、伸缩缝、隔震支座、高阻尼支座、摩擦摆支座、止水带、管片用橡胶密封垫、套靴发泡垫板、橡胶密封条橡胶制品、抗震支吊架、软钢阻尼器、防屈曲支撑、粘滞（弹）阻尼墙（器）、轨下橡胶垫板研发及设计、生产、销售及安装、技术咨询、技术服务；道路普通货物运输；从事货物进出口业务及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

第三章 股 份

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