公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-051

证券代码：835405 证券简称：意天物联 主办券商：太平洋证券

意天物联网股份（上海）有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 （2022）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 国际货运代理 50,000,000 0

商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 50,000,000 0 -

（二） 基本情况
（一） 关联方

关联方 注册地址 企业类型 法定代表人

上海新颜供应链管 上海市虹口区飞 虹 有限责任公司 （国 江亦谷

公告编号：2023-051

理有限公司 路 360 弄 9 号 内合资）

3633L 室

（二） 关联关系

上海新颜供应链管理有限公司是意天物联网股份（上海）有限公司股东江琳琳、冯广懿、江琳
青、王丽华共同出资组建的有限责任公司，成立于 2015 年 8 月 25 日。因公司董事江琳琳、冯
广懿、王丽华为上海新颜供应链管理有限公司股东，故需要回避表决。
（三） 关联交易的主要内容

根据公司业务发展情况和日常经营需要，公司预计 2023 年度向上海新颜供应链管理有限公司提供国际货运代理服务，关联交易金额不超过 5000 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

本次《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》已经于 2023 年 4 月 27 日召开
的公司第三届董事会第九次会议审议通过。表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0
票。回避情况：关联董事江琳琳、冯广懿、王丽华 回避表决。并经 2023 年 4 月 27
日召开的公司第三届监事会第七次会议审议通过。公司第三届董事会第九次会议审议因表决人数不足，直接提交公司 2022 年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正 常所需，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循 公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

公告编号：2023-051

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展情况和日常经营需要，公司预计 2023 年度向上海新颜供应链管理有限公司提供国际货运代理服务，关联交易金额不超过 5000 万元。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
一、必要性和真实意图

上述关联交易系公司的业务发展需要，均属正常性业务，是真实、必要的。
二、本次关联交易对公司的影响
上述关联交易不会对公司及股东的利益造成实际损害，对公司正常运营和发展起到积极的促进作用。上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响， 公司的主要业务……
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