公告日期：2024-02-19

公告编号：2024-005

证券代码：835387 证券简称：荣恩集团 主办券商：中信建投

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：上海松江新桥镇莘砖公路 518 号 17 幢 302 会议室。

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张荣花

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 57,626,745

股，占公司有表决权股份总数的 75.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-005

公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议》议

案

1.议案内容：

根据公司战略发展的需要及慎重考虑，经与中信建投证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与中信建投证券股份有限公司签订附生效条件的持续督导终止协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函生效之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,626,745 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说

明报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,626,745 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-005

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导

协议》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展的需要及慎重考虑，公司经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）进行充分沟通和友好协商后，开源证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与开源证券达成一致意见，双方拟签署附生效条件的持续督导协议书。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,626,745 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办

券商相关事宜》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商……
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