
公告日期:2024-01-02
公告编号:2024-001
证券代码:835387 证券简称:荣恩集团 主办券商:中信建投
上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人:张荣花
6. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司注销全资子公司》的议案。
1.议案内容:
为进一步降低经营成本,优化资源配置,拟注销全资子公司杭州国健健康管
公告编号:2024-001
理咨询有限公司。
拟注销全资子公司的基本情况
公司名称:杭州国健健康管理咨询有限公司
统一社会信用代码:91330104MA2B15JU6F
成立日期:2018-03-12
法定代表人:张国鹏
注册资本:50 万元
注册地址:浙江省杭州市萧山区经济技术开发区一方大厦 2 幢 402 室 11 号
经营范围:服务:非医疗性健康信息咨询(涉及行医许可证的除外)。批发、零售:电子产品(除电子出版物),仪器仪表,第一类医疗器械,化妆品,服装,日用百货,电气设备;食品经营(凭有效许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司注销全资孙公司》的议案。
1.议案内容:
为进一步降低经营成本,优化资源配置,拟注销全资孙公司杭州荣贝口腔门诊部有限公司。
拟注销全资孙公司的基本情况
公司名称:杭州荣贝口腔门诊部有限公司
统一社会信用代码:91330104MA2KCKQN2Y
成立日期:2020-12-16
法定代表人:张国鹏
注册资本:300 万元
注册地址:浙江省杭州市上城区华联时代大厦 A 幢 201 室-6
公告编号:2024-001
经营范围:许可项目:医疗服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);日用百货销售;化妆品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《第三届董事会第七次会议决议》。
上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 2 日
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