公告日期：2023-06-28

证券代码：835387 证券简称：荣恩集团 主办券商：中信建
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上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：上海松江新桥镇莘砖公路 518 号 17 幢 302 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张荣花
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数60,772,565 股，占公司有表决权股份总数的 79.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2022 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,772,565 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,772,565 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,772,565 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（四）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

2022 年年度报告及摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,772,565 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（五）审议通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构》
1.议案内容：

聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,772,565 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（六）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,772,565 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系
统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海盛世荣恩医疗投资管理集团 股份有限公司关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告……
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