公告日期：2022-09-15

公告编号：2022-022

证券代码：835387 证券简称：荣恩集团 主办券商：中信建投
上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：上海松江新桥镇莘砖公路 518 号 17 幢 302 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票线上会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张荣花
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规 定， 会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数57,626,745 股，占公司有表决权股份总数的 75.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事曾维健因离职缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-022

公司董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张帆先生为公司第三届董事会董事候选人 》
1.议案内容：

提名张帆先生为公司第三届董事会董事。
2.议案表决结果：

同意股数 57,626,745 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张帆 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第一次临 审议通过
15 日 时股东大会

四、备查文件目录

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 15 日

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