公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-020

证券代码：835387 证券简称：荣恩集团 主办券商：中信建投
上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2022年 8 月 26 日审议并通过：

聘任张荣花女士为公司总经理，任职期限自第三届董事会会议通过之日起至第三届
董事会任期届满为止，自 2022 年 8 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
54,189,745 股，占公司股本的 70.58%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2022年 8 月 26 日审议并通过：

聘任马道宏先生为公司财务负责人，任职期限自第三届董事会会议通过之日起至第
三届董事会任期届满为止，自 2022 年 8 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
1,950,000 股，占公司股本的 2.54%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2022年 8 月 26 日审议并通过：

聘任张帆先生为公司董事会秘书，任职期限自第三届董事会会议通过之日起至第三
届董事会任期届满为止，自 2022 年 8 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2022-020

张帆，男，1992 年 8 月 25 日出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，
2020 年 7 月加入公司，2020 年 7 月至 2020 年 12 月任公司投资部经理，2021 年 1 月至
今任公司投资部总监、董事长助理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《公司第三届董事会第一次会议会议决议》

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日

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