公告日期：2024-04-19

证券代码：835382 证券简称：中冷物流 主办券商：国投证券
北京中冷物流股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835382 中冷物流 2024 年 5 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京尚公律师事务所李红成、贺国萃律师。
（七）会议地点

北京大兴区黄村镇孙村开发区海鑫路 6 号
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度公司总经理工作报告》

公司总经理李景春先生对公司 2023 年度运营情况做报告，并对公司 2024
年度的工作做出规划。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事长李景春先生对公司董事会 2023 年度运营及公司治理情况做报告，并对公司 2024 年度的董事会工作做出规划。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会主席王璠先生对公司监事会 2023 年度运营及公司治理情况做报告，并对公司 2024 年度的监事会工作做出规划。
（四）审议《2023 年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《北京中冷物流股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《北京中冷物流股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公
告编号：2024-009）。
（五）审议《2023 年财务决算报告及 2024 年财务预算报告》

公司财务部根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了公司《2023 年度财务决算报告》及《2024 年财务预算报告》。
（六）审议《2023 年度利润分配方案》

为保证公司经营对流动资金增长的需求以及实际经营情况，公司 2023 年度暂不进行利润分配。
（七）审议《2023 年审计报告》

公司聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2023 年度审计报告。
（八）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构，聘期一年。详见公司 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
官网披露的《北京中冷物流股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。
（九）审议《关于<未弥补亏损超过实收股本总额三分之一>的议案》

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月
31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-13,212,139.36 元，已超过实
收股本总额 12,000,000.00 元的三分之一。详见公司 2023 年 4 月 19 日在全国中
小企业股份转让系统官网披露的《北京中冷物流股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-013）。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；……
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