公告日期：2020-05-28

公告编号：2020-029

证券代码：835377 证券简称：常乐铜业 主办券商：山西证券
苏州常乐铜业股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴坤华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《苏州常乐铜业股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数29430000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-029

4.律师事会所出席 2 人.
二、议案审议情况

1.审议通过《2019 年年度报告和年报摘要的报告》的议案；

表决结果：同意股数 2943 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

2.审议通过《2019 年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意股数 2943 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

3.审议通过《2019 年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：同意股数 2943 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

4.审议通过《2019 年度财务决算的报告》的议案；

表决结果：同意股数 2943 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

5.审议通过《2020 年度财务预算的报告》的议案；

表决结果：同意股数 2943 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

公告编号：2020-029

6.审议通过《2019 年度利润分配方案》的议案；

表决结果：同意股数 2943 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

7.审议通过《关于 2020 年度续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司财务审计机构》的议案；

表决结果：同意股数 2943 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。